Директор Департаменту промисловості КМДА отримав підозру за недостовірне декларування

Директор Департаменту промисловості КМДА отримав підозру за недостовірне декларування

Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору Департаменту промисловості КМДА Володимиру Костікову. Його звинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації на суму 22 млн гривень.

У щорічній декларації за 2023 рік посадовець вказав 31 млн гривень заощаджень. Слідство проаналізувало його доходи та встановило, що реальна сума накопичень не могла перевищувати 9 млн гривень. До розрахунку включили всі заробітки Костікова, у тому числі до вступу на державну службу.

Водночас чиновник придбав квартиру вартістю 8,4 млн гривень, автомобілі Infiniti та Mercedes-Benz, а також інше майно. Попри значні витрати, задекларована сума заощаджень залишалася практично незмінною.

За версією слідства, завищені суми у декларації могли бути вказані для подальшої легалізації дорогих покупок. Костікову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації.

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.